DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DÓLAR-CABO E CONTA DE PASSAGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração da materialidade, da autoria e do dolo quanto ao crime de evasão de divisas pela sistemática de dólar-cabo; e (ii) a adequação da dosimetria penal e do regime prisional pelo concurso material entre evasão de divisas e lavagem de capitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É válida a técnica de fundamentação per relationem adotada pelo magistrado para incorporar razões de decisões anteriores ou manifestações constantes dos autos, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 93, IX, da CF/1988).
4. A materialidade e a autoria do crime de evasão de divisas restaram comprovadas por relatórios de análise financeira, laudos periciais e declarações testemunhais que demonstraram a movimentação de vultosos valores em contas de passagem da pessoa jurídica e física geridas pelo réu, totalmente incompatíveis com o faturamento declarado.
5. O dolo, ao menos eventual, restou plenamente caracterizado pela cessão consciente e voluntária de dados bancários, cartões e senhas, além da atuação ativa em sucessivas transferências fracionadas para viabilizar remessas ilegais ao exterior na sistemática de dólar-cabo.
6. Afastada a valoração negativa das consequências do crime por ausência de quantificação exata das cifras no exterior, a pena-base do crime de evasão de divisas é fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão, tornando inócua a confissão qualificada na segunda fase (Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF).
7. Em razão do concurso material com o delito de lavagem de capitais (cuja pena foi mantida em 3 anos de reclusão), a reprimenda corporal definitiva totaliza 5 anos de reclusão, impondo-se a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP) e inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis penal (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 9. A cessão consciente de contas bancárias para fracionamento e circulação de recursos destinados à remessa ilícita de valores ao exterior mediante operações de dólar-cabo configura o crime de evasão de divisas, evidenciando dolo apto a fundamentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, "b", 44, 69 e 77; Lei nº 7.492/1986, art. 22, parágrafo único; CPP, art. 240, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1592294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 05.10.2026; STF, HC 272477 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.06.2026; STF, RE 1526891 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2025; STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.09.2011.